Red sandalwood smuggling case: ED files charge sheet against kingpin Badshah Malik
Red sandalwood smuggling case: ED files charge sheet against kingpin Badshah Malik
ईडी ने 2015 में 3.16 करोड़ रुपये के लाल चंदन को जब्त करने के बाद डीआरआई द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर बादशाह मजीद मलिक और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
रेड सैंडर्स चीन, जापान, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यधिक मूल्यवान हैं और केवल भारत में रॉयल सीमा के जंगलों में पाए जाते हैं। (अवतार)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बादशाह मजीद मलिक और तीन अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत में रेड सैंडर्स की तस्करी के आरोप में आरोपपत्र दायर किया है।
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आरोप पत्र 15 फरवरी को दायर किया गया था और अदालत ने 18 फरवरी को मामले पर संज्ञान लिया था।
ईडी ने 3.16 करोड़ रुपये के रेड सैंडर्स की जब्ती से संबंधित एक मामले में डीआरआई द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर 2015 में बादशाह मजीद मलिक और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। रेड सैंडर्स की तस्करी में शामिल सिंडिकेट नेता
ईडी ने जांच के दौरान पिछले साल 20 दिसंबर को मुंबई और थाने में आठ जगहों पर छापेमारी की थी, जिसके नतीजे में 21 दिसंबर 2021 को आपराधिक दस्तावेज जब्त किए गए और बादशाह को गिरफ्तार किया गया.
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जांच में आगे पता चला कि राजा माजिद मलिक और अन्य लोगों ने एक कंपनी में शेयर सब्सक्रिप्शन प्रीमियम की आड़ में अपनी अवैध गतिविधियों से उत्पन्न धन को लूट लिया, जिसे उन्होंने और उनके सहयोगियों ने बनाया था। बाद में धन शोधन को किंग मजीद मलिक सहित कंपनी के प्रवर्तकों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था, और इसका उपयोग संपत्ति, लक्जरी कारों की खरीद और कर्ज चुकाने के लिए किया गया था।
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