Mumbai Police’s probe into Rs 2 lakh bitcoin scam unearths Rs 200 crore financial fraud

Mumbai Police’s probe into Rs 2 lakh bitcoin scam unearths Rs 200 crore financial fraud

मुंबई पुलिस ने एक संगीत शिक्षक को बिटकॉइन माइनिंग में निवेश करके भारी मुनाफा देने का वादा कर 2.47 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में बैंगलोर के एक निवासी को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने 2 लाख रुपये के बिटकॉइन घोटाले की जांच के दौरान 11 बैंक खातों में 200 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन का खुलासा किया है। आरोपी की पहचान 31 वर्षीय मोहम्मद जाबेर के रूप में हुई है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों के समूह ने लोगों को ठगने के लिए बैंक खातों में 200 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया था।

पिछले साल एक शख्स ने बिटकॉइन घोटाले में ठगी होने के बाद माटुंगा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे पिछले साल अगस्त में एक टेक्स्ट संदेश मिला था जिसमें उसे बिटकॉइन खनन में निवेश करने के लिए कहा गया था, जिसमें उसे निवेश पर दैनिक रिटर्न का वादा किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, उन्हें प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन ‘उर्वश’ डाउनलोड करने के लिए कहा गया था।

उन्होंने पुलिस को बताया कि शिक्षक ने ऐप डाउनलोड किया और 2,000 रुपये के निवेश पर 50 रुपये का लाभ कमाया। पुलिस का हवाला देते हुए, टीओआई ने कहा कि पीड़ित ने अपने निवेश के लिए उच्च रिटर्न अर्जित करना जारी रखा। शिकायतकर्ता को तब एक व्यक्ति, अरू खन्ना का फोन आया, जिसमें उसने लाभ के लिए बड़ी रकम निवेश करने के लिए कहा।

आरोपी ने जाल में फंसकर 2.47 लाख रुपए बिटकॉइन के लिए एप में निवेश किए।

240 लोगों को ठगा गया।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि संदिग्धों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जिसमें 200 निवेशक शामिल थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ‘तकनीकी कारणों’ का हवाला देते हुए ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया और ग्रुप को हटा दिया गया.

पीड़िता ने फोन करने वालों से रुपये मांगने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ठगी का अहसास होने पर वह पुलिस के पास गया और शिकायत दर्ज कराई।

दीपक चव्हाण के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों की एक विशेष टीम ने मामले पर काम करना शुरू किया और आरोपी को बैंगलोर से गिरफ्तार कर लिया।

टीओआई के मुताबिक भारत में 240 से ज्यादा लोगों पर धोखाधड़ी का शक है।

नकली आईपी पते का इस्तेमाल किया।

पुलिस ने टीओआई को बताया कि उन्होंने संदिग्ध के कब्जे से एक पासबुक, एक डेबिट कार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। यह पाया गया कि नंबर ऑपरेटरों ने दुबई में आईपी पते का इस्तेमाल किया और आरोपी ने चीन और सिंगापुर में नकली आईपी पते का भी इस्तेमाल किया।

पुलिस ने बताया कि अक्टूबर से अब तक सिर्फ एक बैंक खाते में 189 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है. उन्होंने एक बैंक खाते का भी पता लगाया है, जिसमें से 70 लाख रुपये निकाले गए थे और अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

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