How Much Trouble Is FTX’s Sam Bankman-Fried In?

How Much Trouble Is FTX’s Sam Bankman-Fried In?

पिछले कई वर्षों में एक बिंदु पर, सैम बैंक्समैन फ्रायड, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के सह-संस्थापक कथित तौर पर अनुमानित $ 26 बिलियन के थे। पिछले हफ्ते की शुरुआत में यह संख्या 16 अरब डॉलर थी। अब, यह लगभग शून्य डॉलर और शून्य सेंट है। और यह दर्दनाक है, लेकिन शायद “एसबीएफ” के लिए अधिक संबंधित है, जैसा कि वह जानता है, संभावित रूप से उनकी कंपनी के शानदार, महाकाव्य पतन के बाद जेल जा रहा है, जिसने शुक्रवार को दिवालिएपन के लिए दायर किया था। उसके कुछ दिनों बाद एक याचिका दायर की गई थी आश्वासन। उपयोगकर्ता जो “FTX ठीक है।”

दिया वॉल स्ट्रीट जर्नल मामले से परिचित लोगों के अनुसार, मैनहट्टन अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने एफटीएक्स विस्फोट की जांच शुरू कर दी है। वर्तमान में, एक सूत्र अभियोजकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जर्नल, यह है कि एफटीएक्स ने कथित तौर पर अल्मेडा रिसर्च में जोखिम भरे ट्रेडों को फंड करने के लिए ग्राहकों को अरबों रुपये उधार दिए – एक क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म भी एसबीएफ के स्वामित्व में है। जैसा पत्रिका ध्यान दें, “निवेशक की सहमति के बिना ट्रेडों को वित्त करने के लिए ग्राहक निधियों का उपयोग या उधार देना – आमतौर पर विनियमित प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव बाजारों में निषिद्ध है।” जबकि इस तरह की सुरक्षा अनियमित क्रिप्टो बाजार में मौजूद नहीं है, जैसे पत्रिका विशेष रूप से, FTX की सेवा की शर्तें उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से बताती हैं कि वे अपने खातों में क्रिप्टोकरेंसी के मालिक हैं। सेवा की शर्तें दस्तावेज़ पढ़ता है: “आपके खाते में कोई भी डिजिटल संपत्ति एफटीएक्स ट्रेडिंग के स्वामित्व में नहीं है, या इसे उधार दिया जा सकता है।” जैसा पत्रिकाका ग्रेगरी ज़करमैन जैसा कि पिछले सप्ताह रिपोर्ट किया गया था, ग्राहक निधियों के उपयोग के बारे में खुलासे ने न केवल बैंकमैन-फ्राइड के “प्रशंसकों” और कर्मचारियों को झटका दिया, बल्कि “एफटीएक्स के वित्त में छेद कर दिया” और “एक्सचेंज में तेजी से विस्फोट” का कारण बना। ।”

एफटीएक्स कथित तौर पर प्रतिभूति और विनिमय आयोग और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा जांच के अधीन है।

अभियोजकों के अनुसार, ग्राहकों के पैसे का उपयोग किसी ऐसे उद्देश्य के लिए करना, जिस पर स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की गई हो, धोखाधड़ी या गबन के आरोपों का आधार हो सकता है। “यह क्या उबलता है, क्या जमाकर्ताओं या निवेशकों को अपनी संपत्ति के साथ भाग लेने के लिए जानबूझकर झूठ बोला गया था?” सैमसन एनज़र, एक पूर्व मैनहट्टन संघीय अभियोजक ने कहा पत्रिका। “क्या ऐसे बयान दिए गए थे जो झूठे थे, और बयान देने वाले व्यक्ति को पता था कि वे झूठे थे, और निवेशक को धोखा देने के इरादे से किए गए थे?” फेड पिछले हफ्ते एसबीएफ के ट्वीट्स की ओर भी इशारा कर सकता है, कंपनी के ढहने से ठीक पहले, जिसमें उसने लिखा था कि एफटीएक्स “ठीक” था और इसलिए उसकी संपत्तियां थीं, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि उसने बाद में ऐसे दावों को हटा दिया।

जैसा पत्रिका ध्यान दें, “अधिकारियों को यह दिखाने की आवश्यकता होगी कि मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड ने इन ट्वीट्स को लिखते समय उपभोक्ताओं को गुमराह करने का इरादा किया था,” और जबकि इरादे को साबित करना मुश्किल हो सकता है, अभियोजकों ने कहा कि ये कथित रहस्य उन प्रयासों को संदर्भित कर सकते हैं जो एसबीएफ ने आगे बढ़ने के लिए किए थे। अल्मेडा। “यह इरादे का सबसे शक्तिशाली परिस्थितिजन्य साक्ष्य है,” एथन गोएलमैन, एक पूर्व संघीय अभियोजक ने कहा पत्रिका। सप्ताहांत में, रॉयटर्स ने बताया कि लगभग $10 बिलियन, कम से कम $1 बिलियन, और संभवतः $2 बिलियन तक, SBF के FTX से अल्मेडा को स्थानांतरित किए गए ग्राहक फंड “गायब” हो गए थे। आउटलेट ने यह भी लिखा कि बैंकमैन-फ्राइड ने पैसे को “चुपके से ट्रांसफर” कर दिया। जवाब में, उन्होंने रॉयटर्स को संदेश भेजा कि वह स्थानांतरण के “लक्षण वर्णन से असहमत हैं”, लिखते हुए, “हमने गुप्त रूप से स्थानांतरण नहीं किया। हमने आंतरिक लेबलिंग को भ्रमित किया और इसे गलत तरीके से पढ़ा।” कथित रूप से लापता धन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया, “???”

रॉयटर्स ने यह भी बताया कि:

बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स की बहीखाता प्रणाली में जिसे दो लोगों ने “बैकडोर” के रूप में वर्णित किया, को लागू किया, जिसे बीस्पोक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था।

उन्होंने कहा कि “बैकडोर” ने बैंकमैन-फ्राइड को उन आदेशों को निष्पादित करने की अनुमति दी जो बाहरी लेखा परीक्षकों सहित अन्य लोगों को सचेत किए बिना कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड को बदल सकते थे। उन्होंने कहा कि सेटअप का मतलब है कि अल्मेडा को 10 अरब डॉलर का फंड ट्रांसफर करने से एफटीएक्स पर आंतरिक अनुपालन या लेखांकन लाल झंडे नहीं लगे।

रॉयटर्स को लिखे अपने पाठ में, बैंकमैन-फ्रायड ने “पिछले दरवाजे” को लागू करने से इनकार किया। शुक्रवार को वह ट्वीट किया गया उन्होंने कहा कि वह एफटीएक्स में जो हुआ था उसे “एक साथ रख रहे थे”, उन्होंने कहा: “मैं इस सप्ताह की शुरुआत में इस तरह से चीजों को देखकर हैरान था। मैं बहुत जल्दी, प्ले-बाय-प्ले पर था। एक और पूरी पोस्ट लिखूंगा ” बहामास में रविवार को रात 10 बजे, जहां एसबीएफ स्थित है और एफटीएक्स संचालित होता है, उन्होंने ट्वीट किया, “क्या?” करीब एक घंटे बाद उन्होंने पत्र को ट्वीट किया। एच। सोमवार के दौरान वह जादू करता दिखाई दिया। वायु, हालांकि देर दोपहर तक वे अभी समझा पत्र एन।

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