ED files fresh chargesheet against Unitech Group promoters in Rs 6,352 cr money laundering case

ED files fresh chargesheet against Unitech Group promoters in Rs 6,352 cr money laundering case

ईडी ने यूनिटेक ग्रुप के प्रमोटर संजय चंद्रा, अजय चंद्रा के साथ-साथ रमेश चंद्रा, प्रीति चंद्रा, राजेश मलिक और 66 फर्मों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है।

ईडी ने 6 जून, 2018 को यूनिटेक ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया (फाइल फोटो)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक ग्रुप के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने मामले में यूनिटेक समूह के प्रमोटरों संजय चंद्रा, अजय चंद्रा के साथ-साथ रमेश चंद्र, प्रीति चंद्रा, राजेश मलिक और 66 कंपनियों को आरोपी बनाया है।

ईडी ने 6 जून, 2018 को दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर यूनिटेक समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। पहली चार्जशीट 2 दिसंबर 2021 को दाखिल की गई थी।

वित्तीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने आरोप लगाया है कि यूनिटेक समूह के अधिकारियों ने 6,352 करोड़ रुपये का शोधन किया है।

ईडी ने अपनी जांच के दौरान संजय चंद्रा, अजय चंद्रा, रमेश चंद्र, प्रीति चंद्रा और राजेश मलिक को गिरफ्तार किया था. सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

पढ़ें | ईडी ने यूनिटेक चंद्रा के 18 करोड़ रुपये के बेनामी मल्टीप्लेक्स, संपत्ति, बैंक खाते जब्त किए हैं.

ईडी ने अब तक इस संबंध में 43 तलाशी ली हैं और भारत और विदेशों में 763 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. अटैचमेंट में कार्नोस्टी ग्रुप, शिवलक ग्रुप, ट्रेकर ग्रुप की संपत्ति और चंद्रा शेल और निजी कंपनियों की संपत्तियां भी शामिल हैं।

ईडी का आरोप है कि यूनिटेक समूह ने अपनी आपराधिक आय का 347.95 करोड़ रुपये कार्नोसिटी समूह को दिया और बदले में कार्नोसिटी समूह की संस्थाओं ने भारत और विदेशों में कई अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए अपराध की आय का इस्तेमाल किया।

पढ़ें | तिहाड़ अधिकारियों और यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों की मिलीभगत की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने 37 जगहों पर छापेमारी

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