Crackdown against black money holders: ED attaches assets of Bihar businessman worth Rs 8 crore

Crackdown against black money holders: ED attaches assets of Bihar businessman worth Rs 8 crore

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक खातों में बड़ी रकम जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में बिहार के एक व्यवसायी और उसकी पत्नी के पास से आठ करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.

मनी लॉन्ड्रिंग जांच बिहार में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में रखे गए बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा करने के लिए तीसरे पक्ष के खातों के उपयोग से संबंधित है।

कुर्क की गई संपत्ति गया में फर्म सर्वोदय ट्रेडर्स के मालिक धीरज जैन और उनकी पत्नी रिंकी जैन के पास है।

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ईडी का यह मामला बिहार पुलिस द्वारा नोटबंदी की प्रक्रिया के दौरान दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

ईडी ने जांच के दौरान कहा कि यह पता चला है कि गया के एक व्यापारी मोतीलाल ने बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अधिकारियों के साथ अपने बैंक खातों का दुरुपयोग किया था.

शिकायतकर्ता शशि कुमार, राजेश कुमार और उनकी फर्मों और रिश्तेदारों ने बैंक खातों का “दुरुपयोग” किया था।

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ईडी ने एक बयान में कहा, “इन बैंक खातों में अवैध रूप से 44.80 करोड़ रुपये की बड़ी राशि जमा की गई थी, जिसे खाताधारकों की जानकारी और सहमति के बिना विभिन्न अन्य व्यक्तियों, फर्मों और संस्थानों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।” ।”

“फर्जी मोतीलाल दस्तावेजों के आधार पर धन का अवैध हस्तांतरण जुलाई 2016 और दिसंबर 2016 के बीच धीरज जैन, पवन कुमार जैन, दोनों गया व्यापारियों और दिल्ली के एक दलाल, बिमल जैन के इशारे पर हुआ।” डी ने कहा। .

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8 नवंबर 2016 को, सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए तत्कालीन 500 और 1000 रुपये के नोटों को खत्म करने की घोषणा की।

बाद में सरकार ने रद्द किए गए नोटों के बदले 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए।

हालांकि, कई काले धन धारकों ने अपने पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया।

बैंक खातों में जमा होने के बाद, बाद में दिल्ली में फर्जी और गैर-मौजूद फर्मों के बैंक खातों में 34.75 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए।

हाल की कुर्की में 7.48 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 57.14 लाख रुपये की चल संपत्ति शामिल है।

ईडी अब तक इस मामले में 22 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है.

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