CBI questions ABG Shipyard’s Rishi Agarwal in connection with India’s biggest bank fraud case

CBI questions ABG Shipyard’s Rishi Agarwal in connection with India’s biggest bank fraud case

मुंबई में एबीजी शिपयार्ड की फाइल फोटो पीटीआई

इंडिया टुडे को सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एबीजी शिपयार्ड के चेयरमैन ऋषि कमलेश अग्रवाल से पूछताछ की है. ऋषि अग्रवाल पर भारत के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी के रूप में देखे जाने का आरोप है, जिसकी कीमत 22,842 करोड़ रुपये है।

मुंबई निवासी ऋषि अग्रवाल गुजरात स्थित एबीजी शिपयार्ड के प्रबंध निदेशक (एमडी) भी थे।

सूत्रों ने कहा कि उन्हें मामले में पूछताछ के लिए वापस बुलाया जाएगा।

पढ़ें: कैसे कर्ज के समुद्र में डूबा एबीजी शिपयार्ड और दर्ज हुआ सबसे बड़ा धोखाधड़ी का मामला

एबीजी शिपयार्ड, ऋषि अग्रवाल और फर्म के अन्य प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ सीबीआई के साथ, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों पर भी मुकदमा दायर किया है। धोखाधड़ी के लिए संघ के खिलाफ मामला दर्ज किया है . 22,842 करोड़।

एजेंसियों ने ऋषि अग्रवाल और अन्य पर धन के हस्तांतरण और हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात और बैंक धन सहित अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसके लिए धन जारी किया गया था।

एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड

एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (एबीजीएसएल), जो इस बैंक धोखाधड़ी के केंद्र में है, को 15 मार्च 1985 को निगमित किया गया था। इसका अहमदाबाद, गुजरात में एक पंजीकृत कार्यालय था।

एबीजीएसएल एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है और जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत व्यवसाय में लगी हुई है। उनके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं।

सीबीआई ने ऋषि अग्रवाल के अलावा एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ एबीजीएसएल के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक-संथानम मथास्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल निवेतिया के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। मुझे आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

सीबीआई ने दक्षिण मुंबई में ऋषि अग्रवाल के आवास की भी तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे।

संघीय जांच एजेंसी के अनुसार, एबीजी शिपयार्ड के खातों को 30 नवंबर, 2013 को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसमें अधिकांश भुगतान 2005 और 2012 के बीच किए गए थे।

“धोखाधड़ी मुख्य रूप से संबंधित पक्षों को एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बड़े पैमाने पर हस्तांतरण और बाद में समायोजन प्रविष्टियों के कारण है। यह भी आरोप लगाया गया है कि बैंक ने अपनी विदेशी सहायक कंपनी में ऋण लिया है। बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। की महत्वपूर्ण अवधि जांच 2005-2012 की है, “सीबीआई ने कहा।

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